羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

證(zheng)券代碼：002293證(zheng)券簡(jian)稱：羅(luo)萊家紡公告編號(hao)：2012-011

羅萊家紡股份有限(xian)公司

關于召開 2011 年度股東大會的通知

本(ben)公(gong)司及董事會全體成(cheng)員(yuan)保證信(xin)息(xi)披露內(nei)容的真(zhen)實、準確和(he)完整，沒(mei)有虛(xu)假

記(ji)載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏。

經羅萊家紡股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）2012年3月29日第二屆董事會

第十七次會議審(shen)議通過，公(gong)司決定于2012年5月(yue)8日召開2011年度股東(dong)大會，現將(jiang)

本次股東大(da)會的有關事宜通知如下：

一、本次股東(dong)大會召(zhao)開會議的基本情(qing)況

（一）會議召集人：公司(si)董事(shi)會

（二）會議時間：2012年5月8日(ri)（星期(qi)二）上午(wu)9:30

（三）會議地點：江蘇省南通市經(jing)濟技術開發區源興路555號羅(luo)萊家紡股(gu)份

有限公司會議室

（四）會議召(zhao)開方式(shi)：現場會議

（五）會議表(biao)決方(fang)式：現場書(shu)面投票(piao)表(biao)決

（六）股權登記(ji)日：2012年4月27日

（七）會議出席對象：

（1）截至2012年4月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算

有(you)限責(ze)任公(gong)司(si)深圳分(fen)公(gong)司(si)登(deng)記在冊的本公(gong)司(si)全體股東，股東可(ke)以書面(mian)委托代理人

出席會議和參加表決（授權委托書附后），該代理人可以(yi)不必是公司股東；

（2）公司董事(shi)、監事(shi)及(ji)高(gao)級管理(li)人(ren)員(yuan)；

（3）公司聘請的(de)會議見證律師。

二、會議審議事項

1、審(shen)議《2011年年度董事會工作報告(gao)》；

2、審議《2011年年度(du)監(jian)事會(hui)工作報(bao)告》；

羅(luo)萊家紡(fang)羅(luo)萊家紡(fang)股份有(you)限公司(si)公告（2012）

3、審議《2011年年度財務決算報告》；

4、審議《2011年(nian)年(nian)度利潤分配方案》；

5、審(shen)議《關于續聘審(shen)計機(ji)構的議案》；

6、審議(yi)《2011年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告及年(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告摘要》；

7、審(shen)議《關于租賃關聯交(jiao)易的(de)議案》。

對于(yu)《關于(yu)租賃關聯(lian)交易的議案(an)》，關聯(lian)股東上(shang)海(hai)羅(luo)萊(lai)投(tou)資控(kong)股有限公司，

偉佳國際企業有限公司(si)，南(nan)通眾邦(bang)投資管理有限公司(si)將(jiang)回避表決，此議(yi)案內(nei)容可

詳(xiang)見2012年(nian)2月22日(ri)《證券時報》和巨潮(chao)資訊網(wang)登載的《2012年(nian)度預計日(ri)常關聯

交易的公告》。

以上(shang)第1、3、4、5、6項(xiang)議案經公司第二屆董事會第十七(qi)次會議審議通(tong)過，

第2項(xiang)議(yi)案經(jing)公司第二屆監事會第十次會議(yi)審議(yi)通過(guo)，詳(xiang)見2012年4月5日《證券

時(shi)報》和巨(ju)潮資(zi)訊網。

公司獨立董事將在本次年(nian)度(du)股東大會上進行述職。

三、會議登記方式：

（一）登記方式：

（1）個人(ren)(ren)股東親自出(chu)席會議的，應填寫《股東登(deng)記(ji)表》，出(chu)示本人(ren)(ren)身份(fen)證或

其(qi)他(ta)能夠表明(ming)(ming)其(qi)身(shen)份的有(you)效證件或(huo)證明(ming)(ming)、股票賬戶(hu)卡；委(wei)托代理他(ta)人出席(xi)會議的，

應填(tian)寫《股(gu)(gu)東登記(ji)表》，代理人應出示本人有(you)效身份(fen)證(zheng)件、股(gu)(gu)票賬(zhang)戶(hu)卡(ka)、股(gu)(gu)東授

權委托(tuo)書(shu)辦(ban)理登記手續。

（2）法人股(gu)東(dong)由其法人代表(biao)出席會議的(de)，應填寫《股(gu)東(dong)登記表(biao)》，請持本人

身份(fen)證(zheng)、法(fa)定(ding)代表人(ren)證(zheng)明書(shu)或其他有(you)效證(zheng)明、股(gu)票帳戶(hu)卡辦理登記手(shou)續(xu)；法(fa)人(ren)股(gu)

東由其法人(ren)代(dai)表委托代(dai)理(li)人(ren)出席會議的，應填寫《股東登記表》，代(dai)理(li)人(ren)須(xu)持(chi)本

人身份證、法定代表人親自(zi)簽(qian)署的(de)授權(quan)委托書、股票帳(zhang)戶卡辦理(li)登記手續；

（3）股東可采用傳真或書面信函的方式登記，傳真或書面信函以抵達本公

司的時間(jian)為準，不接受電(dian)話登記。

（ 二 ） 登 記 時 間 ： 2012 年 5 月 2 日 -5 月 4 日 的 上 午 9:00-11:30 和 下(xia) 午

14:00-16:30

（三(san)）登記(ji)地點(dian)：江蘇省(sheng)南通市(shi)經(jing)濟(ji)技術開發(fa)區(qu)源興路555號(hao)羅萊家紡(fang)股份

有限公司證券部。

羅萊家(jia)(jia)紡羅萊家(jia)(jia)紡股份(fen)有限(xian)公司公告（2012）

四、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：陸耿霞

電 話：

傳 真(zhen)：（傳真(zhen)函上請注明“股東大(da)會”字樣）

郵編：226009

地 址(zhi)：江蘇省(sheng)南通市經濟(ji)技術開發區源興路555號羅萊家紡股份有限公司(si)證(zheng)

券部

（二(er)）本次會議預期半天，出席會議股東(dong)食宿及交通費自理。

九、備查文件

1、公司(si)第二屆(jie)董事會(hui)第十七次會(hui)議決(jue)議

附(fu)：股東(dong)登記(ji)表，授權(quan)委托(tuo)書

特此公告

羅萊家紡股份有限公司董事會(hui)

二(er)〇一二(er)年四(si)月五日

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

附件 1：

羅萊家紡股份有(you)限公(gong)司

2011 年度股東大會股東登(deng)記表(biao)

個人(ren)股(gu)東姓名/法人(ren)股(gu)

東名稱

股東地址

個人股東身份證號碼/法(fa)人股東法(fa)定

法人股東營業執(zhi)照號代表(biao)人姓(xing)名

股東賬號持股數量

出(chu)席會議人員姓名(ming)/名(ming)

是否委托

稱

代(dai)理人姓名代(dai)理人身份(fen)證(zheng)

聯系電話電子郵箱

發言人意向及要點

股(gu)東(dong)簽字（法人股(gu)東(dong)蓋章）

附注：

1、 請用正楷(kai)字填上全名及地址（須與股東(dong)名冊上所載的相同）。

2、 如股(gu)東擬在(zai)本(ben)次(ci)股(gu)東大會(hui)上發言(yan)，請在(zai)發言(yan)意向(xiang)及要點(dian)欄表明您的發言(yan)意向(xiang)

及要點，并(bing)注(zhu)明所需的時間。

3、 上(shang)(shang)述參會(hui)股東登(deng)記表的剪報、復印(yin)件或(huo)按以上(shang)(shang)格式(shi)自制均有效。

羅(luo)萊家紡羅(luo)萊家紡股份(fen)有限公司公告（2012）

附件 2：

羅萊家紡股份(fen)有限公司

2011 年(nian)年(nian)度股東大會授權委托書

茲委托先生（女(nv)士）代表本公司（本

人），出席 2012 年 5 月 8 日召開的羅(luo)萊家紡股份有限公司(si) 2011 年

年度股(gu)東(dong)大會，并(bing)依照下列指(zhi)示行使對(dui)會議議案的表決(jue)權(quan)。如果股(gu)東(dong)本人對(dui)有(you)關

議案的(de)表決未(wei)作(zuo)具體指示，受托人可自行(xing)酌(zhuo)情對下述議案行(xing)使表決權。

表決意見

序號議案內容

贊成反對棄權

1《2011 年(nian)年(nian)度董(dong)事(shi)會工作(zuo)報告》

2《2011 年年度(du)監事(shi)會(hui)工作報告》

3《2011 年(nian)年(nian)度財務(wu)決算報告(gao)》

4《2011 年年度(du)利潤分配(pei)方案》

5《關于續(xu)聘(pin)審計(ji)機構的議案》

6《2011 年(nian)年(nian)度(du)報告及(ji)年(nian)度(du)報告摘要》

7《關于租賃關聯交易的議案(an)》

委(wei)托(tuo)人簽名（蓋章）：受托(tuo)人簽名：

委托人(ren)身(shen)份證(zheng)號(hao)碼(ma)（營業執照號(hao)碼(ma)）：

受(shou)托(tuo)人身份證號碼：

委托人股票帳(zhang)號：委托人持股數(shu)額(e)：

委(wei)托日期：2012 年月日

注：1、自然人(ren)股(gu)東簽名，法人(ren)股(gu)股(gu)東加蓋法人(ren)公章；授(shou)權委托書剪報(bao)、復印或

按以(yi)上(shang)格(ge)式自制均有效

2、委托人(ren)可在“贊成”、“反對”或“棄(qi)權”處劃(hua)“√”， 或填上具體股

份數(shu)目，作出投票指示。

3、本(ben)委托書的(de)有效(xiao)限期：自本(ben)委托書簽署(shu)之日(ri)起至本(ben)次股東大會(hui)結(jie)束。