夢潔家紡：關于召開2011年年度股東大會的通知
2012-4-10
證券代碼：002397 證券簡稱：夢潔家紡 公告編號：2012-009
湖南夢潔家紡股份有限公司
關于召開2011年年度股東大會的通知
本公(gong)司及全體董事保(bao)證公(gong)告內容真實、準確和完整，不存在虛假(jia)記載(zai)、誤導性陳述(shu)或(huo)者重(zhong)大遺漏。
根據公司第二屆董事會第十六次會議決議，茲定于2012年04月30開湖南夢潔家紡股份有限公司2011年年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、會議時間：2012年4月30日上午9時
二、會議地點：湖南省長沙市金星中路528號茉莉花國際酒店15樓茉莉廳
會議室
三、會議召集人：公司董事會
四、會議投票方式：現場投票
五、股權登記日：2012年4月25日
六、會議事項：
議案一
審議《股份公司2011年度董事會工作報告》的議案
議案二
審議《股份公司2011年度監事會工作報告》的議案
議案三
審議《股份公司2011年年度報告及其摘要》的議案
議案四
審議《股份公司2011年度財務決算報告》的議案
議案五
審議《股份公司2012年度財務預算報告》的議案
議案六
審議《股份公司2011年度利潤分配預案》的議案
議案七
審議《關于續聘會計師事務所》的議案
議案八
審議《設立銷售子公司》的議案
議案九
審議《股份公司2012年度銀行貸款額度》的議案
議案十
審議《關于修改股份公司章程》的議案
議案十一
審議《股份公司監事會換屆選舉》的議案
議案十二
審議《股份公司監事會議事規則》的議案
說明：
1、以上議案的內容詳見公司于2012年4月9日在指定信息披露網站巨潮資訊網（
